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Pessoa

LIANE SANTOS DE SOUSA

***.489.973-**

Empresas vinculadas

SPE MOEMA 1020 LTDA

38.824.494/0001-00

SPE MOEMA 1003 LTDA

38.494.546/0001-19
+ 30 empresas conectadas

Pessoa investigada

LIANE SANTOS DE SOUSA

32 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LIANE SANTOS DE SOUSA
CPF
***.489.973-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (32)

Razão social

SPE MOEMA 1020 LTDA

38.824.494/0001-00

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

11/03/2025

Ver empresa

Razão social

SPE MOEMA 1003 LTDA

38.494.546/0001-19

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

11/03/2025

Ver empresa

Razão social

SPE MOEMA 1022 LTDA

38.559.519/0001-87

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

07/03/2025

Ver empresa

Razão social

SPE MOEMA 1004 LTDA

38.494.679/0001-95

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

17/02/2025

Ver empresa

Razão social

SPE MOEMA 1021 LTDA

38.494.966/0001-03

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

17/02/2025

Ver empresa

Razão social

RNZ9 HOLDING S.A.

15.385.242/0001-18

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/01/2025

Ver empresa

Razão social

CENTURION PARTICIPACOES LTDA

30.702.315/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2024

Ver empresa

Razão social

SPE MOEMA 1019 LTDA

38.559.363/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2024

Ver empresa

Razão social

SPE MOEMA 1024 LTDA

38.495.228/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2024

Ver empresa

Razão social

SPE MOEMA 1023 LTDA

38.495.052/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2024

Ver empresa

Razão social

HAWKING PARTICIPACOES LTDA

38.182.186/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2024

Ver empresa

Razão social

SPE MOEMA 1000 LTDA

38.559.311/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2024

Ver empresa

Razão social

SPE MOEMA 1001 LTDA

38.494.363/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2024

Ver empresa

Razão social

SPE MOEMA 1002 LTDA

38.494.478/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2024

Ver empresa

Razão social

SPE OSCAR FREIRE 3 LTDA

58.289.510/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2024

Ver empresa

Razão social

SOMBREIRO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

22.333.794/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2024

Ver empresa

Razão social

MILKY WAY PARTICIPACOES S.A.

30.130.559/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/11/2024

Ver empresa

Razão social

SPE OSCAR FREIRE 1 LTDA

57.929.784/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2024

Ver empresa

Razão social

SPE OSCAR FREIRE 2 LTDA

57.801.285/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/10/2024

Ver empresa

Razão social

SAFE TECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.

54.075.942/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/02/2024

Ver empresa

Razão social

EXA SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A.

46.270.650/0001-58

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/05/2022

Ver empresa

Razão social

IT GAMES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

00.172.921/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2021

Ver empresa

Razão social

FABISAAD CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

13.805.128/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2021

Ver empresa

Razão social

MULHERES POSITIVAS LTDA

42.355.563/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2021

Ver empresa

Razão social

FS LATAM PARTICIPACOES S.A.

25.156.556/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/06/2021

Ver empresa

Razão social

FS SECURITY SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A.

10.971.907/0001-51

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/11/2019

Ver empresa

Razão social

FS INSURANCE ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

01.241.789/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2019

Ver empresa

Razão social

FS ENTERTAINMENT NGC474 TECNOLOGIA, PROMOCOES E INTERATIVIDADE LTDA.

22.328.877/0001-49

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2015

Ver empresa

Razão social

FS ENTERTAINMENT TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA.

09.611.802/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/03/2014

Ver empresa

Razão social

FS LEARNING & ASSISTANCE M87 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.

17.878.641/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/02/2014

Ver empresa

Razão social

FS CLOUD VIA LACTEA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA.

17.897.940/0001-28

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/11/2013

Ver empresa

Razão social

CITY CAR LTDA

03.118.970/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.