Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LIANE MARI DA LUZ

***.887.569-**

Empresas vinculadas

CONFECCOES MODARTY LTDA

79.707.931/0001-84

LMC CAVOL INVESTIMENTOS LTDA

40.137.277/0001-85

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LIANE MARI DA LUZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LIANE MARI DA LUZ
CPF: ***.887.569-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONFECCOES MODARTY LTDA 79.707.931/0001-84Ativa	Sócio	12/02/2025	Ver empresa
LMC CAVOL INVESTIMENTOS LTDA 40.137.277/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2020	Ver empresa
LR2 CAVOL INVESTIMENTOS LTDA 37.946.075/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	03/08/2020	Ver empresa
TRANSPORTES CAVOL LTDA 88.457.155/0001-00Ativa	Sócio	30/03/2012	Ver empresa
AGROPECUARIA CAVOL LTDA 89.786.842/0001-24Ativa	Sócio	25/11/2011	Ver empresa

Razão social

CONFECCOES MODARTY LTDA

79.707.931/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/2025

Razão social

LMC CAVOL INVESTIMENTOS LTDA

40.137.277/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2020

Razão social

LR2 CAVOL INVESTIMENTOS LTDA

37.946.075/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2020

Razão social

TRANSPORTES CAVOL LTDA

88.457.155/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/2012

Razão social

AGROPECUARIA CAVOL LTDA

89.786.842/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

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