Pessoa
LIANA DO REGO MOTTA VELOSO
Empresas vinculadas
LM CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ULTRAIMAGEM LTDA
Pessoa investigada
LIANA DO REGO MOTTA VELOSO
Informações básicas
- Nome
- LIANA DO REGO MOTTA VELOSO
- CPF
- ***.308.853-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LM CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 41.481.237/0001-19Ativa | Sócio | 07/04/2021 | Ver empresa |
ULTRAIMAGEM LTDA 10.544.698/0001-60Ativa | Sócio | 26/12/2013 | Ver empresa |
GELO PINGUIM IND & COM DE GELO LTDA 01.648.895/0001-38Ativa | Sócio | 06/05/2011 | Ver empresa |
POSTO DE LAVAGEM REGO MOTTA VELOSO 13.345.163/0001-58Baixada | Sócio | 04/03/2011 | Ver empresa |
Razão social
LM CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
41.481.237/0001-19
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
07/04/2021
Razão social
ULTRAIMAGEM LTDA
10.544.698/0001-60
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
26/12/2013
Razão social
GELO PINGUIM IND & COM DE GELO LTDA
01.648.895/0001-38
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
06/05/2011
Razão social
POSTO DE LAVAGEM REGO MOTTA VELOSO
13.345.163/0001-58
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
04/03/2011
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.