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Pessoa

LIA TERESINHA PASCHOAL SANCHEZ

***.208.158-**

Empresas vinculadas

METALURGICA PASCHOAL LTDA

60.402.401/0001-08

MARFIL COMERCIO DE VEICULOS LTDA

60.874.427/0001-40
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LIA TERESINHA PASCHOAL SANCHEZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LIA TERESINHA PASCHOAL SANCHEZ
CPF
***.208.158-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

METALURGICA PASCHOAL LTDA

60.402.401/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/2013

Ver empresa

Razão social

MARFIL COMERCIO DE VEICULOS LTDA

60.874.427/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/1989

Ver empresa

Razão social

CARCHEL ANODIZACAO E COLORACAO LTDA

58.268.087/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/1988

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.