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Pessoa

LIA RIBEIRO JEREISSATI

***.005.073-**

Empresas vinculadas

TJ PARTICIPACOES LTDA

10.395.762/0001-98

GRANDE MOINHO CEARENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

23.386.990/0001-43
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

LIA RIBEIRO JEREISSATI

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LIA RIBEIRO JEREISSATI
CPF
***.005.073-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

TJ PARTICIPACOES LTDA

10.395.762/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2017

Ver empresa

Razão social

GRANDE MOINHO CEARENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

23.386.990/0001-43

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/09/2015

Ver empresa

Razão social

BR MILLS S.A. EM LIQUIDACAO

18.243.161/0001-71

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/06/2013

Ver empresa

Razão social

LJR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

12.440.925/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2010

Ver empresa

Razão social

PJR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

06.306.673/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/09/2008

Ver empresa

Razão social

LRJ CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA

08.052.347/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2006

Ver empresa

Razão social

NEW INVEST IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA.

02.456.633/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/1999

Ver empresa

Razão social

GRANDE MOINHO CEARENSE SA

07.199.805/0001-55

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/01/1998

Ver empresa

Razão social

MLRJ IMOBILIARIA LTDA.

07.199.797/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/03/1997

Ver empresa

Razão social

R & L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

01.542.318/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/11/1996

Ver empresa

Razão social

KALILA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

42.583.484/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/1986

Ver empresa

Razão social

MLRJ & FILHOS PARTICIPACOES LTDA

55.068.712/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/1985

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.