Pessoa
LIA MENDES BORGES MACHADO
Empresas vinculadas
MUNDIAL TRADING, COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EM PRODUTOS QUIMICOS LTDA
GLOBAL TRADING, COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EM PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Pessoa investigada
LIA MENDES BORGES MACHADO
Informações básicas
- Nome
- LIA MENDES BORGES MACHADO
- CPF
- ***.044.304-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MUNDIAL TRADING, COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 34.926.492/0001-62Baixada | Sócio sem Capital | 19/09/2019 | Ver empresa |
GLOBAL TRADING, COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 34.873.326/0001-45Ativa | Sócio sem Capital | 15/09/2019 | Ver empresa |
Razão social
MUNDIAL TRADING, COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EM PRODUTOS QUIMICOS LTDA
34.926.492/0001-62
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/09/2019
Razão social
GLOBAL TRADING, COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EM PRODUTOS QUIMICOS LTDA
34.873.326/0001-45
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/09/2019
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.