Pessoa
LIA MARIA DIAS DE SOUZA NUTO
Empresas vinculadas
AND 5 PARTICIPACOES LTDA
MLDS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Pessoa investigada
LIA MARIA DIAS DE SOUZA NUTO
Informações básicas
- Nome
- LIA MARIA DIAS DE SOUZA NUTO
- CPF
- ***.155.303-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (12)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
AND 5 PARTICIPACOES LTDA 44.662.306/0001-89Ativa | Sócio | 22/12/2021 | Ver empresa |
MLDS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 03.393.680/0001-49Ativa | Sócio | 03/02/2021 | Ver empresa |
ML & DB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 63.315.253/0001-74Ativa | Sócio | 11/01/2021 | Ver empresa |
VINTE ZERO DOIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 35.758.884/0001-22Ativa | Sócio sem Capital | 11/12/2019 | Ver empresa |
AND 4 PARTICIPACOES LTDA 35.758.901/0001-21Ativa | Sócio | 11/12/2019 | Ver empresa |
AND 3 PARTICIPACOES LTDA 35.758.920/0001-58Ativa | Sócio | 11/12/2019 | Ver empresa |
AND 2 PARTICIPACOES LTDA 35.765.032/0001-62Ativa | Sócio | 11/12/2019 | Ver empresa |
AND 1 PARTICIPACOES LTDA 35.744.844/0001-21Ativa | Sócio | 09/12/2019 | Ver empresa |
KLM PARTICIPACOES LTDA 20.020.942/0001-49Ativa | Sócio sem Capital | 04/04/2014 | Ver empresa |
ESTALEIRO BAR E RESTAURANTE LTDA 03.243.793/0001-68Inapta | Sócio | 28/06/1999 | Ver empresa |
DN CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 03.059.149/0001-34Inapta | Sócio | 22/03/1999 | Ver empresa |
VZD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 63.460.844/0001-35Ativa | Sócio sem Capital | 24/02/1999 | Ver empresa |
Razão social
AND 5 PARTICIPACOES LTDA
44.662.306/0001-89
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
22/12/2021
Razão social
MLDS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
03.393.680/0001-49
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
03/02/2021
Razão social
ML & DB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
63.315.253/0001-74
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
11/01/2021
Razão social
VINTE ZERO DOIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
35.758.884/0001-22
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/12/2019
Razão social
AND 4 PARTICIPACOES LTDA
35.758.901/0001-21
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
11/12/2019
Razão social
AND 3 PARTICIPACOES LTDA
35.758.920/0001-58
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
11/12/2019
Razão social
AND 2 PARTICIPACOES LTDA
35.765.032/0001-62
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
11/12/2019
Razão social
AND 1 PARTICIPACOES LTDA
35.744.844/0001-21
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
09/12/2019
Razão social
KLM PARTICIPACOES LTDA
20.020.942/0001-49
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/04/2014
Razão social
ESTALEIRO BAR E RESTAURANTE LTDA
03.243.793/0001-68
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
28/06/1999
Razão social
DN CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
03.059.149/0001-34
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
22/03/1999
Razão social
VZD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
63.460.844/0001-35
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/02/1999
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.