Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LIA MARIA AGUIAR

***.692.768-**

Empresas vinculadas

TLMA PARTICIPACOES LTDA.

38.246.738/0001-06

MONTIGNY PARTICIPACOES S.A.

38.246.863/0001-16

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LIA MARIA AGUIAR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LIA MARIA AGUIAR
CPF: ***.692.768-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TLMA PARTICIPACOES LTDA. 38.246.738/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	27/08/2020	Ver empresa
MONTIGNY PARTICIPACOES S.A. 38.246.863/0001-16Ativa	Presidente	27/08/2020	Ver empresa
EMPRESA DE MINERACAO OURO NOVO LTDA 23.114.002/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	30/10/2008	Ver empresa
FUNDACAO LIA MARIA AGUIAR 10.455.425/0001-49Ativa	Presidente	15/10/2008	Ver empresa
MINERACAO CORREA LTDA 46.744.959/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	08/01/2007	Ver empresa
SANTA MARIA AGROPECUARIA LTDA 61.049.482/0001-69Ativa	Sócio	01/01/1999	Ver empresa

Razão social

TLMA PARTICIPACOES LTDA.

38.246.738/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2020

Razão social

MONTIGNY PARTICIPACOES S.A.

38.246.863/0001-16

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/08/2020

Razão social

EMPRESA DE MINERACAO OURO NOVO LTDA

23.114.002/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2008

Razão social

FUNDACAO LIA MARIA AGUIAR

10.455.425/0001-49

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/10/2008

Razão social

MINERACAO CORREA LTDA

46.744.959/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2007

Razão social

SANTA MARIA AGROPECUARIA LTDA

61.049.482/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/01/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.