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Pessoa

LIA MARA DIAS DE OLIVEIRA

***.834.690-**

Empresas vinculadas

EMILIO KERBER CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

49.215.695/0001-18

ITAPEVA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

30.144.292/0001-05
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LIA MARA DIAS DE OLIVEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LIA MARA DIAS DE OLIVEIRA
CPF
***.834.690-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

EMILIO KERBER CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

49.215.695/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2023

Ver empresa

Razão social

ITAPEVA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

30.144.292/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/04/2018

Ver empresa

Razão social

RH3 CONDOMINIOS LTDA

29.036.671/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2017

Ver empresa

Razão social

LIA OLIVEIRA MOVEIS LTDA

18.857.634/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2013

Ver empresa

Razão social

S & L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA

18.268.624/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.