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Pessoa

LIA MAGALI VALENTE DO COUTO

***.769.062-**

Empresas vinculadas

HARIEL COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA

04.267.038/0001-86

PONTO LIMPO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

09.455.370/0001-98

Pessoa investigada

LIA MAGALI VALENTE DO COUTO

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LIA MAGALI VALENTE DO COUTO
CPF
***.769.062-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

HARIEL COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA

04.267.038/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2008

Ver empresa

Razão social

PONTO LIMPO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

09.455.370/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.