Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LI XINCHENG

***.395.739-**

Empresas vinculadas

RECURSOS DE MINERACAO ULRICH LTDA

55.215.408/0001-72

METAL DO BRASIL LTDA

42.671.304/0001-20
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

LI XINCHENG

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LI XINCHENG
CPF
***.395.739-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

RECURSOS DE MINERACAO ULRICH LTDA

55.215.408/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2024

Ver empresa

Razão social

METAL DO BRASIL LTDA

42.671.304/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2023

Ver empresa

Razão social

SPE AGUAS BELAS LTDA.

44.866.195/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/01/2022

Ver empresa

Razão social

WIBB MINERACAO LTDA

44.393.936/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2021

Ver empresa

Razão social

MUNDO DA MULHER ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

10.871.645/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2021

Ver empresa

Razão social

FRESH HOTEL LTDA

24.058.928/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2021

Ver empresa

Razão social

SUN GLOBAL EXPRESS LTDA

40.057.916/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2020

Ver empresa

Razão social

FRESH CENTRO DE BELEZA CORPORAL LTDA

10.875.258/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2009

Ver empresa

Razão social

NEW LONG RIVER COMERCIO LTDA

04.616.752/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.