Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LI DAFENG

***.694.927-**

Empresas vinculadas

MIX OITO DIGITAL LTDA

45.014.454/0001-50

BELA BIJOU COPACABANA COMERCIO LTDA

40.065.755/0001-99

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LI DAFENG

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LI DAFENG
CPF: ***.694.927-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MIX OITO DIGITAL LTDA 45.014.454/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	26/01/2022	Ver empresa
BELA BIJOU COPACABANA COMERCIO LTDA 40.065.755/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	09/12/2020	Ver empresa
BELA BIJOU COMERCIO LTDA 35.722.606/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	06/12/2019	Ver empresa
LUX BIJUTERIAS E PRESENTES LTDA 31.668.496/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	02/10/2018	Ver empresa
MALBA LANCHONETE LTDA 24.534.726/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	05/04/2016	Ver empresa
LANCHONETE E PASTELARIA OITENTA E OITO LTDA 11.891.049/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	04/03/2015	Ver empresa

Razão social

MIX OITO DIGITAL LTDA

45.014.454/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2022

Razão social

BELA BIJOU COPACABANA COMERCIO LTDA

40.065.755/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2020

Razão social

BELA BIJOU COMERCIO LTDA

35.722.606/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2019

Razão social

LUX BIJUTERIAS E PRESENTES LTDA

31.668.496/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2018

Razão social

MALBA LANCHONETE LTDA

24.534.726/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2016

Razão social

LANCHONETE E PASTELARIA OITENTA E OITO LTDA

11.891.049/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.