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Pessoa

LI CHEN

***.024.158-**

Empresas vinculadas

MANGA ASSESSORIOS LTDA

58.075.099/0001-70

SUPER PRESENTES LTDA

41.669.172/0001-30
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LI CHEN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LI CHEN
CPF
***.024.158-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MANGA ASSESSORIOS LTDA

58.075.099/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2024

Ver empresa

Razão social

SUPER PRESENTES LTDA

41.669.172/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2021

Ver empresa

Razão social

ZUZUA COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA

43.629.126/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2021

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.