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Pessoa

LEYANE RIQUELME DOS SANTOS

***.645.341-**

Empresas vinculadas

M & A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

22.014.080/0001-77

CONFEK INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

19.198.254/0001-94

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEYANE RIQUELME DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEYANE RIQUELME DOS SANTOS
CPF: ***.645.341-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M & A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22.014.080/0001-77Baixada	Sócio	10/03/2015	Ver empresa
CONFEK INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 19.198.254/0001-94Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	05/11/2013	Ver empresa
L & L CONFECCOES E MODA LTDA 05.524.139/0001-58Baixada	Sócio	21/11/2011	Ver empresa

Razão social

M & A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

22.014.080/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/2015

Razão social

CONFEK INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

19.198.254/0001-94

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

05/11/2013

Razão social

L & L CONFECCOES E MODA LTDA

05.524.139/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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