Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEVY XIMENES TABOSA

***.865.633-**

Empresas vinculadas

XT BANK SECURITIZADORA S A

55.717.723/0001-06

ANCORA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

03.879.760/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEVY XIMENES TABOSA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEVY XIMENES TABOSA
CPF: ***.865.633-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
XT BANK SECURITIZADORA S A 55.717.723/0001-06Ativa	Diretor	27/06/2024	Ver empresa
ANCORA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 03.879.760/0001-09Ativa	Sócio	19/05/2023	Ver empresa
HARMONIA RESIDENCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA 43.090.789/0001-21Ativa	Administrador	12/08/2021	Ver empresa
CUATRO PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA 18.334.093/0001-56Ativa	Sócio	16/07/2021	Ver empresa
LX HOLDING LTDA 42.438.503/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2021	Ver empresa
CASCAVEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. 40.756.758/0001-79Ativa	Sócio	08/02/2021	Ver empresa

Razão social

XT BANK SECURITIZADORA S A

55.717.723/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/06/2024

Razão social

ANCORA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

03.879.760/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/2023

Razão social

HARMONIA RESIDENCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA

43.090.789/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2021

Razão social

CUATRO PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

18.334.093/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2021

Razão social

LX HOLDING LTDA

42.438.503/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2021

Razão social

CASCAVEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

40.756.758/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/02/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.