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Pessoa

LEVY WANG

***.167.538-**

Empresas vinculadas

8LW PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

55.322.672/0001-05

JUST LED IMPORTACAO E EXPORTACAO E PRODUCOES VISUAIS LTDA

51.920.861/0001-29
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEVY WANG

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEVY WANG
CPF
***.167.538-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

8LW PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

55.322.672/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2024

Ver empresa

Razão social

JUST LED IMPORTACAO E EXPORTACAO E PRODUCOES VISUAIS LTDA

51.920.861/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2023

Ver empresa

Razão social

LAMTEC COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA

37.931.175/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2020

Ver empresa

Razão social

UBERFRUIT COMERCIO PRODUCAO E EXPORTACAO DE FRUTAS LTDA

35.740.758/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2019

Ver empresa

Razão social

LL STONE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

18.802.125/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2013

Ver empresa

Razão social

GF COMERCIO ATACADISTA DE MARMORES E GRANITOS LTDA

16.707.824/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2012

Ver empresa

Razão social

NEW PACIFIC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

13.039.486/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2010

Ver empresa

Razão social

ORIENTE REVESTIMENTOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

13.151.319/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2010

Ver empresa

Razão social

BRAZILIAN NEWLINE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

07.471.911/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.