Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEVY FERNANDO NUNES TAVARES

***.043.196-**

Empresas vinculadas

HARMONY SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

59.710.610/0001-21

NINA PARTICIPACOES LTDA

23.288.289/0001-91

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEVY FERNANDO NUNES TAVARES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEVY FERNANDO NUNES TAVARES
CPF: ***.043.196-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HARMONY SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 59.710.610/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2025	Ver empresa
NINA PARTICIPACOES LTDA 23.288.289/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	16/09/2015	Ver empresa
CMT COMERCIO MINEIRO DE TRIGO LTDA 12.589.286/0001-71Baixada	Sócio	28/06/2011	Ver empresa
JACARTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA 02.689.860/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	11/11/2009	Ver empresa
VEREDA IMOBILIARIA LTDA 23.849.052/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2000	Ver empresa
SILVER DISTRIBUIDORA LTDA 23.144.512/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	10/02/1993	Ver empresa
RUBI TRANSPORTADORA LTDA 23.846.512/0001-79Suspensa	Sócio sem Capital	06/07/1988	Ver empresa

Razão social

HARMONY SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

59.710.610/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2025

Razão social

NINA PARTICIPACOES LTDA

23.288.289/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2015

Razão social

CMT COMERCIO MINEIRO DE TRIGO LTDA

12.589.286/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2011

Razão social

JACARTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA

02.689.860/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2009

Razão social

VEREDA IMOBILIARIA LTDA

23.849.052/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2000

Razão social

SILVER DISTRIBUIDORA LTDA

23.144.512/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/1993

Razão social

RUBI TRANSPORTADORA LTDA

23.846.512/0001-79

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.