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Pessoa

LEVY FERNANDES DA SILVA

***.223.988-**

Empresas vinculadas

SILVATRON MANUTENCAO ELETRICA LTDA

31.407.136/0001-44

CARACOL SERVICOS DE ENTREGAS LTDA

14.677.171/0001-64
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEVY FERNANDES DA SILVA

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEVY FERNANDES DA SILVA
CPF
***.223.988-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

SILVATRON MANUTENCAO ELETRICA LTDA

31.407.136/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2025

Ver empresa

Razão social

CARACOL SERVICOS DE ENTREGAS LTDA

14.677.171/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2025

Ver empresa

Razão social

MULTIVALE MONTAGENS E ESTRUTURAS LTDA

33.570.164/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2025

Ver empresa

Razão social

REI NUTRI NUTRICAO ANIMAL LTDA

12.592.191/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2024

Ver empresa

Razão social

LUBSILVA LUBRIFICACAO LTDA

30.433.623/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2024

Ver empresa

Razão social

S.GPO EXATTO EDUCACIONAL E CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

24.436.678/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2024

Ver empresa

Razão social

EXATTO EDUCACIONAL LTDA

33.452.964/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2024

Ver empresa

Razão social

CARACOL HOME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

21.436.937/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2024

Ver empresa

Razão social

F. SILVA ELETROMECANICOS LTDA

17.918.389/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2024

Ver empresa

Razão social

ATLANTICO SUL CONVENIENCIA E SERVICOS LTDA

10.761.080/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2023

Ver empresa

Razão social

NEXXUS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

37.882.392/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2023

Ver empresa

Razão social

GONCALVES & ANDRADE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

30.269.360/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2022

Ver empresa

Razão social

L F S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

30.269.359/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2022

Ver empresa

Razão social

DHOMINIO TRANSPORTES LTDA

21.400.408/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2022

Ver empresa

Razão social

ALEXANDRE PINHEIRO DE MACEDO TRANSPORTES LTDA

14.892.916/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2022

Ver empresa

Razão social

EALOGI TRANSPORTES LTDA

12.226.906/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2022

Ver empresa

Razão social

SILVA INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

07.260.484/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2022

Ver empresa

Razão social

FERNANDES DA SILVA REPRESENTACAO COMERCIAL SJC LTDA

17.966.582/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2022

Ver empresa

Razão social

TUBUS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

17.757.190/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2020

Ver empresa

Razão social

PEDREIRA GRANDE RIO LTDA

20.548.464/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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Veículos registrados em nome da pessoa.

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