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Pessoa

LEVY DE SOUZA PINTO

***.502.308-**

Empresas vinculadas

VENOM CATARINA OUTLET COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

51.468.963/0001-55

PLANET GIRLS CAMPINAS SHOPPING COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

47.236.563/0001-47
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEVY DE SOUZA PINTO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEVY DE SOUZA PINTO
CPF
***.502.308-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

VENOM CATARINA OUTLET COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

51.468.963/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2024

Ver empresa

Razão social

PLANET GIRLS CAMPINAS SHOPPING COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

47.236.563/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2024

Ver empresa

Razão social

VP COMERCIO ATACADISTA DE VESTUARIO LTDA

48.449.639/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2024

Ver empresa

Razão social

LTN CONFECCOES LTDA

27.363.428/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2024

Ver empresa

Razão social

TUCSON CONFECCOES DO VESTUARIO LTDA

27.364.715/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2024

Ver empresa

Razão social

RE SERVICOS DE MODA LTDA

14.954.020/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2024

Ver empresa

Razão social

PLANET GIRLS OUTLET GUARULHOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.

46.420.870/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2024

Ver empresa

Razão social

OUTLET DAS MARCAS LAPA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

47.300.759/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2024

Ver empresa

Razão social

MPJ INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

29.629.766/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2024

Ver empresa

Razão social

PUBI IND E COM DE CONFECCOES LTDA

04.572.052/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2024

Ver empresa

Razão social

SMK FEIRA DE COMERCIO E CONFECOES LTDA

52.868.006/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2023

Ver empresa

Razão social

POLO WEAR FEIRA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

52.871.300/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2023

Ver empresa

Razão social

PLANET GIRLS FEIRA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA

52.872.824/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2023

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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