Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEVY ANTONIO VEIGA AVALONI

***.617.931-**

Empresas vinculadas

GRUPO AVALLONE PARTICIPACOES LTDA

55.911.925/0001-86

LAIDNUM SERVICOS ADMINISTRATIVOS E MONITORAMENTO VEICULAR LTDA

41.762.140/0001-84

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEVY ANTONIO VEIGA AVALONI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEVY ANTONIO VEIGA AVALONI
CPF: ***.617.931-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GRUPO AVALLONE PARTICIPACOES LTDA 55.911.925/0001-86Ativa	Sócio	12/07/2024	Ver empresa
LAIDNUM SERVICOS ADMINISTRATIVOS E MONITORAMENTO VEICULAR LTDA 41.762.140/0001-84Ativa	Sócio	29/04/2021	Ver empresa
VIVIBELA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA 09.228.478/0001-48Baixada	Sócio	08/11/2007	Ver empresa
VIEIRA & VEIGA CONFECCAO FACCAO E PRONTA ENTREGA LTDA 04.497.064/0001-09Baixada	Sócio	11/06/2001	Ver empresa
POSTO BANDEIRANTE LTDA 22.887.657/0001-55Baixada	Sócio	19/10/2000	Ver empresa
BAR E RESTAURANTE BANDEIRANTE LTDA 86.533.205/0001-58Baixada	Sócio	22/07/1994	Ver empresa

Razão social

GRUPO AVALLONE PARTICIPACOES LTDA

55.911.925/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2024

Razão social

LAIDNUM SERVICOS ADMINISTRATIVOS E MONITORAMENTO VEICULAR LTDA

41.762.140/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/2021

Razão social

VIVIBELA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA

09.228.478/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/2007

Razão social

VIEIRA & VEIGA CONFECCAO FACCAO E PRONTA ENTREGA LTDA

04.497.064/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/2001

Razão social

POSTO BANDEIRANTE LTDA

22.887.657/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2000

Razão social

BAR E RESTAURANTE BANDEIRANTE LTDA

86.533.205/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.