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Pessoa

LEVINO DOS SANTOS MACHADO FILHO

***.512.898-**

Empresas vinculadas

DELTACAP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

60.580.890/0001-80

CAPITAL LURE PARTICIPACOES LTDA

60.164.900/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEVINO DOS SANTOS MACHADO FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEVINO DOS SANTOS MACHADO FILHO
CPF: ***.512.898-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DELTACAP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 60.580.890/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	28/04/2025	Ver empresa
CAPITAL LURE PARTICIPACOES LTDA 60.164.900/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	31/03/2025	Ver empresa
TIME PASSION BRASIL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA 38.926.107/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	25/09/2020	Ver empresa
LMF WATCHES COMERCIO E MANUTENCAO DE RELOGIOS E JOIAS LTDA 03.050.766/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	06/11/2019	Ver empresa
RELOJOARIA CRONO COMERCIO E SERVICOS LTDA 31.245.783/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	16/08/2018	Ver empresa
SHOP STAR COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 07.244.159/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	03/02/2005	Ver empresa

Razão social

DELTACAP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

60.580.890/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2025

Razão social

CAPITAL LURE PARTICIPACOES LTDA

60.164.900/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2025

Razão social

TIME PASSION BRASIL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA

38.926.107/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2020

Razão social

LMF WATCHES COMERCIO E MANUTENCAO DE RELOGIOS E JOIAS LTDA

03.050.766/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2019

Razão social

RELOJOARIA CRONO COMERCIO E SERVICOS LTDA

31.245.783/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2018

Razão social

SHOP STAR COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

07.244.159/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.