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Pessoa

LEVI SANTHIAGO PACHECO

***.976.489-**

Empresas vinculadas

PASTILHARE REVESTIMENTOS LTDA

09.666.273/0001-44

FLS PACHECO & CIA LTDA

05.412.832/0001-39
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEVI SANTHIAGO PACHECO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEVI SANTHIAGO PACHECO
CPF
***.976.489-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

PASTILHARE REVESTIMENTOS LTDA

09.666.273/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/2008

Ver empresa

Razão social

FLS PACHECO & CIA LTDA

05.412.832/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2002

Ver empresa

Razão social

SANTHIAGO PACHECO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

84.864.875/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.