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Pessoa

LEVI RODRIGUES SIQUEIRA FILHO

***.118.121-**

Empresas vinculadas

L H CONSULTORIA FINACEIRA LTDA

54.977.685/0001-50

S & L COMERCIO DE CELULAR LTDA

11.233.724/0001-00

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEVI RODRIGUES SIQUEIRA FILHO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEVI RODRIGUES SIQUEIRA FILHO
CPF: ***.118.121-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L H CONSULTORIA FINACEIRA LTDA 54.977.685/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	02/05/2024	Ver empresa
S & L COMERCIO DE CELULAR LTDA 11.233.724/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	25/05/2020	Ver empresa
L W COMERCIO DE CELULAR LTDA 35.590.639/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2019	Ver empresa
L N ACESSORIOS LTDA 20.025.583/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	03/04/2014	Ver empresa
SEND CELULAR E ACESSORIOS LTDA 05.202.906/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	17/09/2012	Ver empresa
WTT ELETRO ELETRONICO LTDA 09.400.159/0001-78Baixada	Sócio	24/11/2008	Ver empresa
LP COMERCIO DE CELULAR E ACESSORIOS LTDA 07.005.844/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	20/09/2004	Ver empresa

Razão social

L H CONSULTORIA FINACEIRA LTDA

54.977.685/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2024

Razão social

S & L COMERCIO DE CELULAR LTDA

11.233.724/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2020

Razão social

L W COMERCIO DE CELULAR LTDA

35.590.639/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2019

Razão social

L N ACESSORIOS LTDA

20.025.583/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2014

Razão social

SEND CELULAR E ACESSORIOS LTDA

05.202.906/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2012

Razão social

WTT ELETRO ELETRONICO LTDA

09.400.159/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/11/2008

Razão social

LP COMERCIO DE CELULAR E ACESSORIOS LTDA

07.005.844/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

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Renda e Impostos

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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