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Pessoa

LEVI NOGUEIRA

***.053.466-**

Empresas vinculadas

PHD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

03.911.247/0001-58

LUMARGE PARTICIPACOES LTDA

38.697.074/0001-00
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEVI NOGUEIRA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEVI NOGUEIRA
CPF
***.053.466-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

PHD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

03.911.247/0001-58

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2013

Ver empresa

Razão social

LUMARGE PARTICIPACOES LTDA

38.697.074/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2013

Ver empresa

Razão social

LUGPAR PARTICIPACOES SA

08.605.349/0001-69

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/08/2013

Ver empresa

Razão social

JULIMAR PARTICIPACOES LTDA

03.259.098/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2013

Ver empresa

Razão social

CRONOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

71.155.436/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2012

Ver empresa

Razão social

VILA REAL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

09.514.004/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2008

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS ESPLANADA LTDA

02.611.188/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2007

Ver empresa

Razão social

EPA CONSULTORIA LTDA

17.181.538/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2007

Ver empresa

Razão social

FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

07.775.251/0001-97

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2005

Ver empresa

Razão social

VIABRASIL CONSULTORIA LTDA.

02.312.842/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2004

Ver empresa

Razão social

PERFIL DISTRIBUIDORA LTDA

03.923.006/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2003

Ver empresa

Razão social

MULTIBENS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.416.396/0001-76

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2003

Ver empresa

Razão social

VIABIG COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

86.547.205/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.