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Pessoa

LEVI MOTA MARQUES

***.865.623-**

Empresas vinculadas

LEVI MARQUES LTDA

59.649.386/0001-00

MEDICAL SAUDE LTDA

20.881.273/0001-08
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEVI MOTA MARQUES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEVI MOTA MARQUES
CPF
***.865.623-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

LEVI MARQUES LTDA

59.649.386/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2025

Ver empresa

Razão social

MEDICAL SAUDE LTDA

20.881.273/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2024

Ver empresa

Razão social

LS SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA

31.977.693/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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