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Pessoa

LEVI MACHADO DE OLIVEIRA FILHO

***.757.831-**

Empresas vinculadas

MMC INTERMEDIACAO E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

60.122.999/0001-73

KLM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

54.030.942/0001-41

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEVI MACHADO DE OLIVEIRA FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEVI MACHADO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.757.831-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MMC INTERMEDIACAO E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA 60.122.999/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	27/03/2025	Ver empresa
KLM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 54.030.942/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2024	Ver empresa
BLUCRED - EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA 53.534.163/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	17/01/2024	Ver empresa
PROMOVITA PARTICIPACOES LTDA 51.749.365/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2023	Ver empresa
L L A NAVEGACAO E TURISMO LTDA 08.858.333/0001-68Ativa	Sócio	27/01/2012	Ver empresa
3LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 13.861.997/0001-16Ativa	Sócio	17/06/2011	Ver empresa

Razão social

MMC INTERMEDIACAO E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

60.122.999/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2025

Razão social

KLM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

54.030.942/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2024

Razão social

BLUCRED - EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

53.534.163/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2024

Razão social

PROMOVITA PARTICIPACOES LTDA

51.749.365/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2023

Razão social

L L A NAVEGACAO E TURISMO LTDA

08.858.333/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2012

Razão social

3LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

13.861.997/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/06/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.