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Pessoa

LEVI LIMA DE SOUZA

***.084.518-**

Empresas vinculadas

GB MORUMBI ENSINO DE ESPORTES LTDA

60.756.148/0001-82

Q PARTNER HR CONSULTORIA EM RH LTDA

60.663.248/0001-64
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEVI LIMA DE SOUZA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEVI LIMA DE SOUZA
CPF
***.084.518-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

GB MORUMBI ENSINO DE ESPORTES LTDA

60.756.148/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/05/2025

Ver empresa

Razão social

Q PARTNER HR CONSULTORIA EM RH LTDA

60.663.248/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2025

Ver empresa

Razão social

MDE SAO PAULO RECRUTAMENTO ESPECIALIZADO LTDA

54.181.158/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2024

Ver empresa

Razão social

GB OSASCO ENSINO DE ESPORTES LTDA

30.497.133/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/02/2023

Ver empresa

Razão social

SOUZA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

45.836.159/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/2022

Ver empresa

Razão social

CLINICA MEDICA FAMILIA SOUZA LTDA

29.582.305/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2019

Ver empresa

Razão social

MASTER PRO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

29.588.414/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2018

Ver empresa

Razão social

MONETARIUM PROMOTORA, SERVICOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

16.681.653/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.