Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEVI DE OLIVEIRA SOARES

***.651.307-**

Empresas vinculadas

FSA NETWORK CONTADORES ASSOCIADOS

10.640.021/0001-25

FSA NETWORK - SISTEMAS DE COMPUTACAO

13.380.177/0001-02

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEVI DE OLIVEIRA SOARES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEVI DE OLIVEIRA SOARES
CPF: ***.651.307-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FSA NETWORK CONTADORES ASSOCIADOS 10.640.021/0001-25Ativa	Sócio	05/04/2013	Ver empresa
FSA NETWORK - SISTEMAS DE COMPUTACAO 13.380.177/0001-02Baixada	Sócio	01/03/2011	Ver empresa
AFR CONTADORES LTDA 00.694.763/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	21/09/2004	Ver empresa
PHARCOS LATIN AMERICA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA 05.867.626/0001-13Baixada	Administrador	26/08/2003	Ver empresa
FSA NETWORK PARTICIPACOES LTDA. 32.325.250/0001-98Baixada	Sócio-Gerente	25/10/1999	Ver empresa
FSA NETWORK AUDITORES E CONSULTORES 02.248.213/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	21/11/1997	Ver empresa
BENGAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 31.658.768/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	04/11/1996	Ver empresa

Razão social

FSA NETWORK CONTADORES ASSOCIADOS

10.640.021/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2013

Razão social

FSA NETWORK - SISTEMAS DE COMPUTACAO

13.380.177/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2011

Razão social

AFR CONTADORES LTDA

00.694.763/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2004

Razão social

PHARCOS LATIN AMERICA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

05.867.626/0001-13

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2003

Razão social

FSA NETWORK PARTICIPACOES LTDA.

32.325.250/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

25/10/1999

Razão social

FSA NETWORK AUDITORES E CONSULTORES

02.248.213/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/1997

Razão social

BENGAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

31.658.768/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.