Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEVI DA SILVA

***.599.572-**

Empresas vinculadas

LOTEAMENTO BARAO DE MELGACO II LTDA

51.423.102/0001-50

NOVA MAMORE ENERGIA SUSTENTAVEL LTDA

45.578.643/0001-55

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEVI DA SILVA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEVI DA SILVA
CPF: ***.599.572-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTEAMENTO BARAO DE MELGACO II LTDA 51.423.102/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2023	Ver empresa
NOVA MAMORE ENERGIA SUSTENTAVEL LTDA 45.578.643/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	09/03/2022	Ver empresa
ASSOCIACAO RECREATIVA CHACARA MODELO 35.099.635/0001-72Ativa	Presidente	13/09/2019	Ver empresa
LOTEAMENTO BARAO DE MELGACO SPE LTDA 26.851.756/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	12/01/2017	Ver empresa
MERCANTIL COIMBRA LTDA 05.215.322/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	18/11/2014	Ver empresa
PONTUAL EXTRACAO LTDA 63.616.551/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2014	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS PESCADORES ESPORTIVOS DE PIMENTA BUENO - APE 03.618.275/0001-81Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
ESCRITORIO CONTABIL PONTUAL LTDA 04.959.463/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2002	Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO BARAO DE MELGACO II LTDA

51.423.102/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2023

Razão social

NOVA MAMORE ENERGIA SUSTENTAVEL LTDA

45.578.643/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2022

Razão social

ASSOCIACAO RECREATIVA CHACARA MODELO

35.099.635/0001-72

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/09/2019

Razão social

LOTEAMENTO BARAO DE MELGACO SPE LTDA

26.851.756/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2017

Razão social

MERCANTIL COIMBRA LTDA

05.215.322/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2014

Razão social

PONTUAL EXTRACAO LTDA

63.616.551/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2014

Razão social

ASSOCIACAO DOS PESCADORES ESPORTIVOS DE PIMENTA BUENO - APE

03.618.275/0001-81

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

ESCRITORIO CONTABIL PONTUAL LTDA

04.959.463/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.