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Pessoa

LEVI CHIMELLO SIMOES

***.039.648-**

Empresas vinculadas

J H L COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA

36.949.005/0001-02

IDEA SISTEMAS CONSTRUTIVOS - SCP

36.109.224/0001-83

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEVI CHIMELLO SIMOES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEVI CHIMELLO SIMOES
CPF: ***.039.648-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
J H L COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA 36.949.005/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2020	Ver empresa
IDEA SISTEMAS CONSTRUTIVOS - SCP 36.109.224/0001-83Baixada	Administrador	10/12/2019	Ver empresa
FORUM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 32.890.520/0001-03Baixada	Administrador	26/02/2019	Ver empresa
CONSTRUTORA IG IDEA GALVAO CONSOLIN LTDA 18.779.923/0001-59Ativa	Administrador	29/08/2013	Ver empresa
SPE IS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 18.496.895/0001-62Baixada	Administrador	16/07/2013	Ver empresa
IDEA SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 07.499.558/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	12/07/2005	Ver empresa

Razão social

J H L COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA

36.949.005/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2020

Razão social

IDEA SISTEMAS CONSTRUTIVOS - SCP

36.109.224/0001-83

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2019

Razão social

FORUM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

32.890.520/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/02/2019

Razão social

CONSTRUTORA IG IDEA GALVAO CONSOLIN LTDA

18.779.923/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2013

Razão social

SPE IS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

18.496.895/0001-62

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2013

Razão social

IDEA SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA

07.499.558/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.