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Pessoa

LEVI AVILA DA FONSECA FILHO

***.473.757-**

Empresas vinculadas

C&A PAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

49.173.791/0001-40

ORION INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A

06.982.609/0001-90

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEVI AVILA DA FONSECA FILHO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEVI AVILA DA FONSECA FILHO
CPF: ***.473.757-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
C&A PAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 49.173.791/0001-40Ativa	Diretor	13/01/2023	Ver empresa
ORION INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A 06.982.609/0001-90Ativa	Diretor	04/01/2022	Ver empresa
BEST FLEET LOCADORA DE VEICULOS LTDA. 05.620.436/0001-05Baixada	Administrador	03/05/2013	Ver empresa
UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 01.079.210/0001-80Baixada	Administrador	26/03/2012	Ver empresa
JULIETA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. 14.666.504/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	10/11/2011	Ver empresa
LE - SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 13.416.341/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	18/03/2011	Ver empresa
RFONSECA TREINAMENTO EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA 13.198.367/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2011	Ver empresa
CREDITEC - PROMOTORA DE VENDAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. 09.238.975/0001-27Baixada	Administrador	25/09/2007	Ver empresa
CREDISEC COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS SA 05.941.530/0001-58Baixada	Presidente	01/10/2003	Ver empresa

Razão social

C&A PAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

49.173.791/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/01/2023

Razão social

ORION INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A

06.982.609/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/01/2022

Razão social

BEST FLEET LOCADORA DE VEICULOS LTDA.

05.620.436/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2013

Razão social

UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA

01.079.210/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/03/2012

Razão social

JULIETA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

14.666.504/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2011

Razão social

LE - SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

13.416.341/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2011

Razão social

RFONSECA TREINAMENTO EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA

13.198.367/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2011

Razão social

CREDITEC - PROMOTORA DE VENDAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.

09.238.975/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/09/2007

Razão social

CREDISEC COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS SA

05.941.530/0001-58

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/10/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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