Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEVI ALVES BANDEIRA FILHO

***.829.259-**

Empresas vinculadas

GALLEGO HEICK RESTAURANTE LTDA

07.060.228/0001-16

BORRACHARIA ROTA 33 LTDA

05.016.889/0001-19

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEVI ALVES BANDEIRA FILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEVI ALVES BANDEIRA FILHO
CPF: ***.829.259-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GALLEGO HEICK RESTAURANTE LTDA 07.060.228/0001-16Inapta	Sócio sem Capital	18/10/2010	Ver empresa
BORRACHARIA ROTA 33 LTDA 05.016.889/0001-19Inapta	Sócio sem Capital	09/06/2009	Ver empresa
BORRACHARIA RAPOSO LTDA 03.671.075/0001-92Inapta	Sócio sem Capital	09/06/2009	Ver empresa
BR CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 10.340.429/0001-81Inapta	Sócio	06/05/2009	Ver empresa
SILMARA PONCIO COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA 03.430.921/0001-82Baixada	Sócio	28/09/1999	Ver empresa

Razão social

GALLEGO HEICK RESTAURANTE LTDA

07.060.228/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2010

Razão social

BORRACHARIA ROTA 33 LTDA

05.016.889/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2009

Razão social

BORRACHARIA RAPOSO LTDA

03.671.075/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2009

Razão social

BR CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

10.340.429/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2009

Razão social

SILMARA PONCIO COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA

03.430.921/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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