Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEUVA LUCIA MORSCHELL JANK

***.225.109-**

Empresas vinculadas

L&Y ENERGY PARTICIPACOES LTDA

52.322.233/0001-04

L&Y ADMINISTRADORA LTDA

52.175.477/0001-01

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEUVA LUCIA MORSCHELL JANK

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEUVA LUCIA MORSCHELL JANK
CPF: ***.225.109-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L&Y ENERGY PARTICIPACOES LTDA 52.322.233/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2023	Ver empresa
L&Y ADMINISTRADORA LTDA 52.175.477/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2023	Ver empresa
L&Y PARTICIPACOES LTDA 52.175.482/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2023	Ver empresa
JANK PARTICIPACOES LTDA 49.044.379/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	03/01/2023	Ver empresa
MERCADO JANK LTDA 00.672.447/0001-07Baixada	Sócio	21/05/2021	Ver empresa

Razão social

L&Y ENERGY PARTICIPACOES LTDA

52.322.233/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2023

Razão social

L&Y ADMINISTRADORA LTDA

52.175.477/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2023

Razão social

L&Y PARTICIPACOES LTDA

52.175.482/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2023

Razão social

JANK PARTICIPACOES LTDA

49.044.379/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2023

Razão social

MERCADO JANK LTDA

00.672.447/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/2021

Investigações premium

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Transações

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

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Aeronaves

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