Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEURY NEPOMUCENA MOREIRA

***.930.596-**

Empresas vinculadas

AURA ESCRITORIO DE CONSULTORIA LTDA

60.307.711/0001-35

DESPERT LOGISTICA E SERVICOS LTDA

55.081.575/0001-78

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEURY NEPOMUCENA MOREIRA

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEURY NEPOMUCENA MOREIRA
CPF: ***.930.596-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AURA ESCRITORIO DE CONSULTORIA LTDA 60.307.711/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	08/04/2025	Ver empresa
DESPERT LOGISTICA E SERVICOS LTDA 55.081.575/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	10/05/2024	Ver empresa
ALX HOLDING PARTICIPACOES S.A 41.798.038/0001-39Ativa	Administrador	07/08/2023	Ver empresa
KA-RIO LOCADORA LTDA 15.401.022/0001-30Ativa	Administrador	20/07/2023	Ver empresa
RODOLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA 05.214.772/0001-40Ativa	Administrador	20/07/2023	Ver empresa
LMN CONSULTORIA LTDA 43.707.549/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2021	Ver empresa
ONTIME LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 23.110.304/0001-07Ativa	Administrador	06/02/2019	Ver empresa
CAFETERIA NEPOMUCENA EIRELI 28.480.041/0001-41Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	23/08/2017	Ver empresa
ALOP + LOGISTICA LTDA 28.337.781/0001-23Ativa	Administrador	03/08/2017	Ver empresa
LOGIN LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 20.128.637/0001-75Ativa	Administrador	16/04/2014	Ver empresa

Razão social

AURA ESCRITORIO DE CONSULTORIA LTDA

60.307.711/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2025

Razão social

DESPERT LOGISTICA E SERVICOS LTDA

55.081.575/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2024

Razão social

ALX HOLDING PARTICIPACOES S.A

41.798.038/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2023

Razão social

KA-RIO LOCADORA LTDA

15.401.022/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2023

Razão social

RODOLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA

05.214.772/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2023

Razão social

LMN CONSULTORIA LTDA

43.707.549/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2021

Razão social

ONTIME LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

23.110.304/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2019

Razão social

CAFETERIA NEPOMUCENA EIRELI

28.480.041/0001-41

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

23/08/2017

Razão social

ALOP + LOGISTICA LTDA

28.337.781/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2017

Razão social

LOGIN LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

20.128.637/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/04/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.