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Pessoa

LETICIA ZUMPANO CARDENAS

***.248.498-**

Empresas vinculadas

CARDENAS E FERREIRA FISIOTERAPIA ENSINO E PESQUISA - LTDA

50.552.301/0001-04

LP CURSOS LTDA

35.231.426/0001-30

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LETICIA ZUMPANO CARDENAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LETICIA ZUMPANO CARDENAS
CPF: ***.248.498-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARDENAS E FERREIRA FISIOTERAPIA ENSINO E PESQUISA - LTDA 50.552.301/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	04/05/2023	Ver empresa
LP CURSOS LTDA 35.231.426/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2019	Ver empresa
AFINT ASSISTENCIA FISIOTERAPICA INTEGRAL SS LTDA 73.428.021/0001-86Ativa	Sócio	23/02/2010	Ver empresa

Razão social

CARDENAS E FERREIRA FISIOTERAPIA ENSINO E PESQUISA - LTDA

50.552.301/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2023

Razão social

LP CURSOS LTDA

35.231.426/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2019

Razão social

AFINT ASSISTENCIA FISIOTERAPICA INTEGRAL SS LTDA

73.428.021/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/02/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.