Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LETICIA ZILLO VANIN

***.935.388-**

Empresas vinculadas

ROMA DECOR LTDA

17.900.042/0001-81

M 5 INCORPORADORA LTDA

00.573.289/0001-38

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LETICIA ZILLO VANIN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LETICIA ZILLO VANIN
CPF: ***.935.388-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ROMA DECOR LTDA 17.900.042/0001-81Baixada	Sócio	04/02/2016	Ver empresa
M 5 INCORPORADORA LTDA 00.573.289/0001-38Baixada	Sócio	08/05/2015	Ver empresa
UNIPRES SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE PLANOS DE SAUDE LTDA 05.482.626/0001-03Baixada	Sócio	17/09/2014	Ver empresa
MARINA ZILLO VANIN FERRAREZI E OUTRO 19.452.529/0001-74Ativa	Qualificação 59	23/12/2013	Ver empresa
ZILLO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 49.857.717/0001-43Ativa	Sócio	13/08/2013	Ver empresa
INDUSTRIAS ZILLO LTDA 51.422.939/0001-85Ativa	Sócio	13/08/2013	Ver empresa
INCORPORADORA VILLA FLORA AQUARIUS SPE LTDA 17.788.482/0001-99Ativa	Sócio	18/02/2013	Ver empresa

Razão social

ROMA DECOR LTDA

17.900.042/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/02/2016

Razão social

M 5 INCORPORADORA LTDA

00.573.289/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2015

Razão social

UNIPRES SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE PLANOS DE SAUDE LTDA

05.482.626/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2014

Razão social

MARINA ZILLO VANIN FERRAREZI E OUTRO

19.452.529/0001-74

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

23/12/2013

Razão social

ZILLO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

49.857.717/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2013

Razão social

INDUSTRIAS ZILLO LTDA

51.422.939/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2013

Razão social

INCORPORADORA VILLA FLORA AQUARIUS SPE LTDA

17.788.482/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.