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Pessoa

LETICIA VERRI CANESIN

***.146.778-**

Empresas vinculadas

MALULE CALCADOS E ARTIGOS DA MODA LTDA

71.320.881/0001-76

VERRI E CANESIN COMERCIO DE CALCADOS E ARTIGOS DA MODA LTDA

48.386.832/0001-14
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LETICIA VERRI CANESIN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LETICIA VERRI CANESIN
CPF
***.146.778-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MALULE CALCADOS E ARTIGOS DA MODA LTDA

71.320.881/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2024

Ver empresa

Razão social

VERRI E CANESIN COMERCIO DE CALCADOS E ARTIGOS DA MODA LTDA

48.386.832/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2022

Ver empresa

Razão social

NISENAC - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

42.933.942/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2021

Ver empresa

Razão social

MARIA DA GLO-CONFECCOES LTDA

54.296.207/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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