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Pessoa

LETICIA VERIDIANO MAZZONETTO

***.053.458-**

Empresas vinculadas

TIPHE PARTICIPACOES SS LTDA

17.141.841/0001-11

C.E. PROTENS CURSO PARA PROFESSORES E TECN. DE NIVEL SUPERIOR SS LTDA

03.004.337/0001-65
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LETICIA VERIDIANO MAZZONETTO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LETICIA VERIDIANO MAZZONETTO
CPF
***.053.458-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

TIPHE PARTICIPACOES SS LTDA

17.141.841/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/05/2020

Ver empresa

Razão social

C.E. PROTENS CURSO PARA PROFESSORES E TECN. DE NIVEL SUPERIOR SS LTDA

03.004.337/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2020

Ver empresa

Razão social

PHORTE EDITORA LTDA

01.387.857/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/2020

Ver empresa

Razão social

VENCER -TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

06.219.162/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/2020

Ver empresa

Razão social

WEBLIVRARIA COMERCIO PROMOCAO E DISTRIBUICAO DE LIVROS LTDA

07.703.766/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/2020

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO PHORTE DE EDUCACAO LTDA

09.019.393/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/2020

Ver empresa

Razão social

C.E.T.E.C CENTRAL DE TECNOLOGIA EM COBRANCA LTDA

10.310.174/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/2020

Ver empresa

Razão social

CEPLA GESTAO EDUCACIONAL LTDA

18.656.761/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.