Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LETICIA TRAMONTINI DE SOUZA

***.940.230-**

Empresas vinculadas

EP EMBALAGENS LTDA

11.367.330/0001-36

LETICIA T.SOUZA EMBALAGENS LTDA

29.726.112/0001-06

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LETICIA TRAMONTINI DE SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LETICIA TRAMONTINI DE SOUZA
CPF: ***.940.230-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EP EMBALAGENS LTDA 11.367.330/0001-36Inapta	Sócio sem Capital	09/07/2018	Ver empresa
LETICIA T.SOUZA EMBALAGENS LTDA 29.726.112/0001-06Inapta	Sócio sem Capital	20/02/2018	Ver empresa
EP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 06.327.140/0001-55Inapta	Sócio sem Capital	08/06/2004	Ver empresa
DE SOUZA NETO & CIA LTDA 05.333.518/0001-60Inapta	Sócio sem Capital	24/09/2002	Ver empresa
INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS PEDAGOGICOS EPP LTDA 04.959.761/0001-26Inapta	Sócio sem Capital	21/03/2002	Ver empresa

Razão social

EP EMBALAGENS LTDA

11.367.330/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2018

Razão social

LETICIA T.SOUZA EMBALAGENS LTDA

29.726.112/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2018

Razão social

EP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

06.327.140/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2004

Razão social

DE SOUZA NETO & CIA LTDA

05.333.518/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2002

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS PEDAGOGICOS EPP LTDA

04.959.761/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.