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Pessoa

LETICIA TOTINO BORSOI

***.483.186-**

Empresas vinculadas

OTICA LAFAIETE LTDA

15.575.896/0001-04

OTICA RIO CASCA LTDA

03.532.475/0001-17
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LETICIA TOTINO BORSOI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LETICIA TOTINO BORSOI
CPF
***.483.186-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

OTICA LAFAIETE LTDA

15.575.896/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2018

Ver empresa

Razão social

OTICA RIO CASCA LTDA

03.532.475/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2018

Ver empresa

Razão social

LABORATORIO OPTICO DE PONTE NOVA LTDA

08.195.269/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2017

Ver empresa

Razão social

OTICA PALMEIRAS LTDA

02.312.129/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2016

Ver empresa

Razão social

OTICA PRECISAO RAUL SOARES LTDA

21.347.008/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2014

Ver empresa

Razão social

OTICA URUCANIA LTDA

00.695.316/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2014

Ver empresa

Razão social

OTICA CALCADAO LTDA

04.886.355/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2014

Ver empresa

Razão social

L B OTICA LENTES & ARMACOES LTDA

20.141.365/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.