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Pessoa

LETICIA SHAO HUA LAI

***.885.430-**

Empresas vinculadas

ZEPHYR CONSULTORIA EIRELI

19.967.558/0001-79

LONGVIEW INOVACOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

07.356.831/0001-40

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LETICIA SHAO HUA LAI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LETICIA SHAO HUA LAI
CPF: ***.885.430-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZEPHYR CONSULTORIA EIRELI 19.967.558/0001-79Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	27/03/2014	Ver empresa
LONGVIEW INOVACOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07.356.831/0001-40Ativa	Sócio	15/01/2013	Ver empresa
COOPERATIVA MEDICA CONCEICAO LTDA. 04.085.998/0001-25Inapta	Presidente	05/11/2012	Ver empresa

Razão social

ZEPHYR CONSULTORIA EIRELI

19.967.558/0001-79

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

27/03/2014

Razão social

LONGVIEW INOVACOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

07.356.831/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/01/2013

Razão social

COOPERATIVA MEDICA CONCEICAO LTDA.

04.085.998/0001-25

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/11/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.