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Pessoa

LETICIA SEVERINO MOURA DA SILVA

***.096.098-**

Empresas vinculadas

SM APOIO E GESTAO EM SERVICOS GERAIS LTDA

42.459.751/0001-10

O.L. PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA

14.283.858/0001-15

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LETICIA SEVERINO MOURA DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LETICIA SEVERINO MOURA DA SILVA
CPF: ***.096.098-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SM APOIO E GESTAO EM SERVICOS GERAIS LTDA 42.459.751/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2021	Ver empresa
O.L. PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA 14.283.858/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	02/05/2011	Ver empresa
S.E.S. CLEAN EXCELENCIA EM LIMPEZA LTDA 12.837.275/0001-63Inapta	Sócio sem Capital	04/11/2010	Ver empresa

Razão social

SM APOIO E GESTAO EM SERVICOS GERAIS LTDA

42.459.751/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2021

Razão social

O.L. PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA

14.283.858/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2011

Razão social

S.E.S. CLEAN EXCELENCIA EM LIMPEZA LTDA

12.837.275/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.