Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LETICIA SECCHI BALLALAI

***.833.354-**

Empresas vinculadas

LLL PARTICIPACOES LTDA

52.570.919/0001-14

BALLALAI & BALLALAI CONSULTORIA E GESTAO LTDA

41.552.079/0001-40

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LETICIA SECCHI BALLALAI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LETICIA SECCHI BALLALAI
CPF: ***.833.354-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LLL PARTICIPACOES LTDA 52.570.919/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2023	Ver empresa
BALLALAI & BALLALAI CONSULTORIA E GESTAO LTDA 41.552.079/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	13/04/2021	Ver empresa
VALLESERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 37.377.393/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	10/06/2020	Ver empresa
GRAND VALLE GESTAO LTDA 17.454.048/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	22/01/2013	Ver empresa
GRAND VALLE PARTICIPACOES LTDA 17.454.060/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	22/01/2013	Ver empresa
FAZENDA FORTALEZA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 11.246.640/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	27/07/2011	Ver empresa
GRAND VALLE EMPREENDIMENTOS LTDA 11.166.413/0001-67Baixada	Sócio	03/09/2009	Ver empresa
GRAND VALLE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 08.342.317/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2006	Ver empresa

Razão social

LLL PARTICIPACOES LTDA

52.570.919/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2023

Razão social

BALLALAI & BALLALAI CONSULTORIA E GESTAO LTDA

41.552.079/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2021

Razão social

VALLESERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.377.393/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2020

Razão social

GRAND VALLE GESTAO LTDA

17.454.048/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2013

Razão social

GRAND VALLE PARTICIPACOES LTDA

17.454.060/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2013

Razão social

FAZENDA FORTALEZA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

11.246.640/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2011

Razão social

GRAND VALLE EMPREENDIMENTOS LTDA

11.166.413/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2009

Razão social

GRAND VALLE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

08.342.317/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.