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Pessoa

LETICIA PENTAGNA GUIMARAES

***.145.686-**

Empresas vinculadas

TRANSCAL LTDA

21.133.574/0001-08

IMA INDUSTRIA DE MADEIRA IMUNIZADA LTDA

19.791.615/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LETICIA PENTAGNA GUIMARAES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LETICIA PENTAGNA GUIMARAES
CPF: ***.145.686-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSCAL LTDA 21.133.574/0001-08Baixada	Sócio	21/02/2006	Ver empresa
IMA INDUSTRIA DE MADEIRA IMUNIZADA LTDA 19.791.615/0001-01Ativa	Sócio	03/04/2003	Ver empresa
FABRICA DE AGUARDENTE SANTA ROSA LTDA 32.352.056/0001-00Ativa	Sócio	08/01/2003	Ver empresa
TEXTIL REDPOINT LTDA 21.696.430/0001-60Inapta	Sócio	11/12/1998	Ver empresa
REDPOINT INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA 17.318.932/0001-80Inapta	Sócio	20/04/1982	Ver empresa
COMERCIAL L P GUIMARAES LTDA 17.167.719/0001-14Ativa	Sócio	30/10/1979	Ver empresa

Razão social

TRANSCAL LTDA

21.133.574/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/2006

Razão social

IMA INDUSTRIA DE MADEIRA IMUNIZADA LTDA

19.791.615/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2003

Razão social

FABRICA DE AGUARDENTE SANTA ROSA LTDA

32.352.056/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/01/2003

Razão social

TEXTIL REDPOINT LTDA

21.696.430/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/1998

Razão social

REDPOINT INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA

17.318.932/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/04/1982

Razão social

COMERCIAL L P GUIMARAES LTDA

17.167.719/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/1979

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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