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Pessoa

LETICIA NICOLI NAHAS

***.576.538-**

Empresas vinculadas

GILI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

02.101.901/0001-03

METACIL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

49.043.284/0001-92

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LETICIA NICOLI NAHAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LETICIA NICOLI NAHAS
CPF: ***.576.538-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GILI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 02.101.901/0001-03Ativa	Sócio	30/11/2015	Ver empresa
METACIL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 49.043.284/0001-92Ativa	Sócio	30/11/2015	Ver empresa
SANTA ROSA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 61.595.302/0001-44Ativa	Sócio	30/11/2015	Ver empresa

Razão social

GILI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

02.101.901/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2015

Razão social

METACIL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

49.043.284/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2015

Razão social

SANTA ROSA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

61.595.302/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.