Pessoa
LETICIA NEVES DA SILVA RIBEIRO
Empresas vinculadas
NERO CONSTRUCOES LTDA
ENGEPE REFORMAS LTDA
Pessoa investigada
LETICIA NEVES DA SILVA RIBEIRO
Informações básicas
- Nome
- LETICIA NEVES DA SILVA RIBEIRO
- CPF
- ***.976.619-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
NERO CONSTRUCOES LTDA 55.209.816/0001-11Ativa | Sócio sem Capital | 21/05/2024 | Ver empresa |
ENGEPE REFORMAS LTDA 46.973.078/0001-93Baixada | Sócio | 30/06/2022 | Ver empresa |
BOPP E NEVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 36.257.594/0001-68Ativa | Sócio sem Capital | 25/11/2019 | Ver empresa |
SAN IGNACIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 18.039.285/0001-30Ativa | Sócio sem Capital | 23/04/2013 | Ver empresa |
Razão social
NERO CONSTRUCOES LTDA
55.209.816/0001-11
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/05/2024
Razão social
ENGEPE REFORMAS LTDA
46.973.078/0001-93
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
30/06/2022
Razão social
BOPP E NEVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
36.257.594/0001-68
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/11/2019
Razão social
SAN IGNACIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
18.039.285/0001-30
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/04/2013
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.