Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LETICIA NASSAR DE MIRANDA

***.066.181-**

Empresas vinculadas

VILLA VEREDA SPE LTDA

51.817.388/0001-59

MELV CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

51.765.760/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LETICIA NASSAR DE MIRANDA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LETICIA NASSAR DE MIRANDA
CPF: ***.066.181-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VILLA VEREDA SPE LTDA 51.817.388/0001-59Ativa	Administrador	15/08/2023	Ver empresa
MELV CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 51.765.760/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2023	Ver empresa
SR NASSAR CONSULTORIA LTDA 13.777.920/0001-62Ativa	Sócio	05/10/2020	Ver empresa
SCRAPLET PAPELARIA E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 37.289.382/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	01/06/2020	Ver empresa
LIVE ALIMENTOS LTDA 25.987.412/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	19/08/2016	Ver empresa
LPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 14.710.252/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2011	Ver empresa

Razão social

VILLA VEREDA SPE LTDA

51.817.388/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2023

Razão social

MELV CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

51.765.760/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2023

Razão social

SR NASSAR CONSULTORIA LTDA

13.777.920/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2020

Razão social

SCRAPLET PAPELARIA E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

37.289.382/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2020

Razão social

LIVE ALIMENTOS LTDA

25.987.412/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2016

Razão social

LPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

14.710.252/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.