Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LETICIA MOREIRA DINIZ

***.294.033-**

Empresas vinculadas

CERTAME CONSULTORIA LTDA

60.006.055/0001-30

LM MALHARIA LTDA

48.878.992/0001-80

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LETICIA MOREIRA DINIZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LETICIA MOREIRA DINIZ
CPF: ***.294.033-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CERTAME CONSULTORIA LTDA 60.006.055/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2025	Ver empresa
LM MALHARIA LTDA 48.878.992/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2025	Ver empresa
MOREIRA E DINIZ PRODUCOES LTDA 45.512.144/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	08/02/2023	Ver empresa
MOREIRA & DINIZ LTDA 25.345.268/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2016	Ver empresa
CRISTO REI REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 00.329.866/0001-40Inapta	Sócio Menor (Assistido/Representado)	07/11/2003	Ver empresa

Razão social

CERTAME CONSULTORIA LTDA

60.006.055/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2025

Razão social

LM MALHARIA LTDA

48.878.992/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2025

Razão social

MOREIRA E DINIZ PRODUCOES LTDA

45.512.144/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2023

Razão social

MOREIRA & DINIZ LTDA

25.345.268/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2016

Razão social

CRISTO REI REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

00.329.866/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

07/11/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.