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Pessoa

LETICIA MOLINARI DOMENE

***.143.838-**

Empresas vinculadas

DISTRIBUIDORA REDE LAR ELETRODOMESTICOS LTDA

60.307.681/0001-67

L MOLINARI DOMENE PARTICIPACOES LTDA

60.239.437/0001-04

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LETICIA MOLINARI DOMENE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LETICIA MOLINARI DOMENE
CPF: ***.143.838-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DISTRIBUIDORA REDE LAR ELETRODOMESTICOS LTDA 60.307.681/0001-67Ativa	Qualificação 5	08/04/2025	Ver empresa
L MOLINARI DOMENE PARTICIPACOES LTDA 60.239.437/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	03/04/2025	Ver empresa
FILTROS VALE COMERCIO DE FILTROS LTDA 46.296.428/0001-24Ativa	Sócio	06/05/2022	Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA REDE LAR ELETRODOMESTICOS LTDA

60.307.681/0001-67

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

08/04/2025

Razão social

L MOLINARI DOMENE PARTICIPACOES LTDA

60.239.437/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2025

Razão social

FILTROS VALE COMERCIO DE FILTROS LTDA

46.296.428/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.