Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LETICIA MENEZES FAD

***.249.446-**

Empresas vinculadas

MUTHABARA LTDA

46.921.427/0001-23

MAGALI COMERCIO E CONFECCOES LTDA

21.355.450/0001-77

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LETICIA MENEZES FAD

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LETICIA MENEZES FAD
CPF: ***.249.446-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MUTHABARA LTDA 46.921.427/0001-23Ativa	Sócio	07/12/2022	Ver empresa
MAGALI COMERCIO E CONFECCOES LTDA 21.355.450/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	06/11/2014	Ver empresa
ARM COMERCIO LTDA 16.797.744/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	04/09/2012	Ver empresa
LMR COMERCIO LTDA 14.954.612/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	27/01/2012	Ver empresa
LELEKA MODAS LTDA 04.790.052/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	26/11/2008	Ver empresa
TRANSPORTADORA MARZAGAO LTDA 08.586.460/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	17/01/2007	Ver empresa
ASTRA TRANSPORTES LTDA 05.859.297/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	13/08/2004	Ver empresa

Razão social

MUTHABARA LTDA

46.921.427/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2022

Razão social

MAGALI COMERCIO E CONFECCOES LTDA

21.355.450/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2014

Razão social

ARM COMERCIO LTDA

16.797.744/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2012

Razão social

LMR COMERCIO LTDA

14.954.612/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2012

Razão social

LELEKA MODAS LTDA

04.790.052/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2008

Razão social

TRANSPORTADORA MARZAGAO LTDA

08.586.460/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2007

Razão social

ASTRA TRANSPORTES LTDA

05.859.297/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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